امکان سنجی ارتکاب کلاهبرداری و پولشویی از طریق لاتاری اینترنتی
کلمات کلیدی:
لاتاری اینترنتی, قمار آنلاین, کلاهبرداری رایانهای, پولشویی, تحصیل مال از طریق نامشروعچکیده
لاتاری اینترنتی بهعنوان یکی از جلوههای نوین بختآزمایی در بستر فضای مجازی، به دلیل اتکای آن به شانس، پرداخت مالی و ساختار دیجیتال، از منظر حقوق کیفری و جرایم مالی اهمیت ویژهای یافته است. گسترش فناوریهای ارتباطی، سهولت دسترسی به اینترنت و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی موجب شده است که این پدیده در مقیاس گسترده و غالباً با ویژگیهای فرامرزی شکل گیرد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی امکان ارتکاب جرایمی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع در بستر لاتاری اینترنتی پرداخته و تلاش کرده است جایگاه این پدیده را در نظام کیفری ایران تحلیل کند. در این راستا ابتدا ویژگیهای اساسی لاتاری اینترنتی از جمله ابتنا بر بازی مبتنی بر شانس، نیازمندی به ابزارهای فنی، ماهیت فرامرزی، ضرورت انتقال ارزش مالی و عدم مشارکت مستقیم شرکتکنندگان در فرآیند تعیین برنده مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نحوه جرمانگاری رفتارهای مرتبط با آن در قوانین کیفری ایران از جمله توافق برای بختآزمایی، شرکت در لاتاری، برگزاری قرعهکشی، تأسیس و اداره بسترهای مجازی و همچنین تولید و پشتیبانی ابزارهای مربوط تحلیل شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اگرچه عنوان مجرمانه مستقلی برای «لاتاری اینترنتی» در حقوق کیفری ایران پیشبینی نشده است، اما مجموعهای از جرایم مرتبط میتوانند رفتارهای مختلف در این حوزه را تحت پوشش قرار دهند. همچنین مشخص گردید که لاتاری اینترنتی در شرایطی خاص میتواند بهعنوان وسیلهای برای تحقق کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع مورد استفاده قرار گیرد و در نظامهای حقوقی که بختآزمایی قانونی است حتی ظرفیت بهرهبرداری در فرآیندهای پولشویی را نیز دارد.
دانلودها
مراجع
Lottery Ticket Laundering Case, (1991).
Gainsbury, S. M. (2015). Online Gambling Addiction: The Relationship between Internet Gambling and Disordered Gambling. Current Addiction Reports, 2(2), 185-193. https://doi.org/10.1007/s40429-015-0057-8
Gainsbury, S. M., Russell, A., Hing, N., Wood, R., Lubman, D., & Blaszczynski, A. (2015). How the Internet Is Changing Gambling: Findings from an Australian Prevalence Survey. Journal of Gambling Studies, 31(1), 1-15. https://doi.org/10.1007/s10899-013-9404-7
Goldouzian, I. (2004). Specific Criminal Law. Mizan Publishing.
Levi, M. (2008). Money Laundering and Its Regulation. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 582(1), 181-194. https://doi.org/10.1177/0002716202250445
Levi, M., & Reuter, P. (2006). Money Laundering. Crime and Justice, 34(1), 289-375. https://doi.org/10.1086/501508
Sabouripour, M., & Tarkashvand, M. (2018). Criminology of Gambling and Related Crimes. Mizan Publishing.
Smith, J. (2025). Online Lottery Systems and Digital Gambling Regulation. Routledge.
Smith, R. G., Grabosky, P., & Urbas, G. (2004). Cyber Criminals on Trial. Cambridge University Press.
Wall, D. S. (2007). Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age. Polity Press.
Williams, R. J., Wood, R. T., & Parke, J. (2012). The Relationship between Gambling and Crime.
دانلود
چاپ شده
ارسال
بازنگری
پذیرش
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2025 Peyman Rostami (Author); Mohammad Jafar Saed; Mohsen Rahami (Author)
این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 می باشد.
